Французские правоохранительные органы полагают, что вилла Майграна на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра (Лазурный берег) может быть связана с вице‑премьером Татьяной Голиковой и её мужем, бывшим министром Виктором Христенко.
Дом был арестован ещё в 2022 году, но только по решению апелляционной инстанции парижского суда связь виллы с указанными лицами стала частью уголовного производства.
Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила дело после того, как в ходе расследования выявилась сложная сеть переводов и компаний, не имеющая очевидного экономического смысла и скрывающая бенефициаров.
По процедурам, применённым во Франции в таких делах, подозреваемые обязаны подтвердить законность происхождения средств, использованных при покупке имущества.
Летом 2022 года агентство финансовой разведки обратило внимание на попытку продажи виллы за 23 миллиона евро: платежи проходили через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — и были остановлены банками из‑за запутанной структуры владельцев, уходящей в панамские офшоры.
По материалам следствия конечным бенефициаром сети компаний числился россиянин, работавший в фирме зятя Христенко, Вадима Швецова. Также установлено участие компаний, которые ранее принадлежали самому Виктору Христенко и затем его сыну Владимиру.
Помимо виллы французские власти арестовали 17,2 миллиона евро — часть суммы, уплаченной при попытке продажи.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко, и сложные схемы кажутся неоправданными», — указал апелляционный суд.
Суд счёл, что такие действия трудно обосновать иначе, чем попыткой скрыть происхождение средств, использованных для первоначальной покупки виллы, а также фактического бенефициара при её продаже.
- Адвокаты компаний, участвовавших в сделках, утверждают, что продажа была законной.
- Официальных комментариев от указанных лиц пока не поступало.
