Налоговики описали масштаб схемы «бумажного НДС» на 1,2 трлн рублей

Налоговые органы провели встречу с предполагаемыми клиентами площадки, участвовавшей в схеме «бумажного НДС» на сумму около 1,2 трлн рублей и рассказали о результатах расследования и выявленных масштабах нарушений.

Ход расследования

Уголовное дело в отношении организаторов данной схемы было возбуждено в марте 2025 года. По данным следствия, площадка включала примерно 5 тысяч фиктивных компаний.

По словам представителей налоговой, обыски проводились одновременно примерно на 30 объектах. В результате были задержаны более 50 человек; около 200 человек обслуживали всю сеть.

«Беспрецедентной» назвали как саму площадку, так и межведомственную работу по её выявлению.

Встреча с предполагаемыми клиентами

Мероприятие в налоговой 20 мая началось с описания масштабов схемы. На встрече обсуждали установленные факты, потенциальных выгодоприобретателей и возможные последствия для компаний, использовавших услуги площадки.

Атмосфера среди представителей бизнеса была в целом неконфликтной: по словам источника, многие «тихонечко сидели, склонив голову в духе «виноват, батюшка, согрешил»», признавая наличие проблем в документации.

Один из собственников заявил, что готов «с лопатой выйти, все выкопать», однако инспекторы предупредили, что даже выполненная работа не устраняет налоговых рисков.

Риски и возможные последствия

Налоговики отмечают, что после установления выгодоприобретателей возможны разные пути урегулирования. По словам инспекторов, «самый дешёвый способ — заплатить»: компании могут постараться погасить претензии, но в случае отказа риски доходят до уголовной ответственности.

Юристы в подобных ситуациях рекомендуют тщательно проверять контрагентов, собирать документы, подтверждающие реальность операций, и при необходимости сотрудничать с проверяющими, чтобы минимизировать налоговые и правовые риски.