Спустя две недели после задержаний бенефициара «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и главы кипрской брокерской компании Mind Money Юлии Хандошко стали известны новые подробности по так называемому «делу брокеров».
Суть обвинений
ФСБ заявила о пресечении противоправной деятельности с акциями российских телекоммуникационных и топливно‑энергетических компаний на сумму более 7 млрд рублей. По делу проходят пять фигурантов, уголовное преследование возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Как работала схема
По версии следствия, мошенническая схема была связана с процедурами обмена «замороженных» американских депозитарных расписок (ADR) на акции российских компаний. Такие конвертации и последующая «разморозка» бумаг массово проводились в России после санкций 2022 года и позволяли частным инвесторам высвободить вложения.
По оценке следствия, через описанные операции мог быть выведен оборот свыше 7 млрд рублей. Расследование призвано установить роль руководителей и их возможных сообщников в организации этих действий.
Возможные последствия
Дело может повлиять на практику разблокировки активов и процедуры конвертации ADR для инвесторов: следственные действия и возможные юридические последствия способны скорректировать текущие механизмы доступа к ранее «замороженным» бумагам. Следствие продолжается, подробности устанавливаются.
