ФНС получит доступ к данным ЦБ о транзакциях с признаками «скрытого бизнеса»

В конце марта в Госдуму внесли законопроект: он даёт ФНС право запрашивать у Банка России сведения о гражданах, у чьих операций обнаруживаются признаки возможной скрытой предпринимательской деятельности.

Какие операции могут считаться «маркерами»

В документе перечислены возможные «маркеры» — например, регулярные поступления и перечисления, несоответствие официальным доходам, массовые переводы на счета третьих лиц и иные операции, которые могут указывать на коммерческую активность вне учёта.

Одно из оговорённых исключений — переводы внутри семьи, которые не предполагается относить к признакам скрытого бизнеса.