Создатель SafeMoon, обвиняемый в мошенничестве, находился в Москве в 2025 году

Криптопредприниматель Кайл Наги, которого власти США обвиняют в мошенничестве и отмывании средств в связи с крахом проекта SafeMoon, в 2025 году находился в Москве и Подмосковье. По версии следствия, команда SafeMoon обещала инвесторам стремительный рост токена, но затем вывела активы и потратила вложения на личные нужды.

Обвинения в США

Осенью 2023 года американские власти предъявили руководству SafeMoon обвинения в мошенничестве на сумму около $200 млн. Двое партнёров Наги были арестованы: одному впоследствии назначили срок более 8 лет, второй признал вину и ожидает приговора. Самого Наги не удалось задержать — он находится в розыске ФБР.

Финансовые операции и имущество

По данным расследований, Наги и его соратники вывели из проекта значительные суммы: в одном из материалов утверждается о выводе примерно $50 млн, тогда как американские следователи отследили около $5 млн. Из них $1,4 млн оказались на счетах Наги, $2,2 млн — у его отца, $1,2 млн потрачены на покупку виллы во Флориде, около $391 510 — на спорткар McLaren 720S.

Переезд через Дубай и жизнь в Подмосковье

Перед арестами Наги с семьёй переехал в ОАЭ, где в 2023 году получил карту резидента и приобрёл виллу. Затем он познакомился с российским бизнесменом, который, по данным расследований, помог организовать переезд в Россию. Американцу подобрали коттедж площадью около 1 200 кв. м с участком в элитном поселке на западе Москвы; арендная плата называлась на уровне 900 000 рублей в месяц, а общие расходы на переезд оценивались в несколько миллионов рублей.

Уголовные разбирательства в ОАЭ и России

В ОАЭ возник спор вокруг виллы: после переезда Наги та была продана, и по версии заявителя деньги от сделки получил знакомый, что послужило основанием для обращения в полицию по факту мошенничества. Сторона, которой было предъявлено обвинение, утверждает, что вилла служила обеспечением по займу и отрицает присвоение средств.

В России Наги обратился в полицию с заявлением о разбое: по его словам, водитель и переводчик при встрече в Домодедово требовали передать деньги знакомому в обмен на «золотую визу», угрожали ножом и пистолетом и принудили перевести значительные суммы. Двое мужчин задержаны и находятся под стражей; на российского предпринимателя, связанного с операциями, наложен travel ban в ОАЭ и ему грозит уголовная ответственность.

Текущее местонахождение

На данный момент Наги остаётся в розыске ФБР. По доступным данным, во второй половине 2025 года он находился в Москве: съезжал из подмосковного особняка, посещал некоторые офисы и магазины города, после чего его точное местонахождение стало неизвестно.