Обход санкций: платежная группа A7 и сеть подставных фирм вывели 6,9 млрд долларов

Обход санкций: платежная группа A7 и сеть подставных фирм вывели 6,9 млрд долларов

По данным утечки, через A7 проходит примерно пятая часть валютных операций России.

Схема строилась на сети подставных компаний, которые открывали счета в банках по всему миру и подделывали инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей.

Документы указывают на платежи через около ста подставных фирм, а в списке упоминаются ещё как минимум сотни компаний в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии.

Более половины денежных потоков оседали на счетах в китайских банках.

Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и убирали из документов «российский след», чтобы обойти проверки.

First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили, что закрыли связанные с A7 счета. Другие банки отказались от комментариев.

В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка. Сам банк ранее находился под санкциями.